公開資訊觀測站重大訊息公告
(8488)吉源-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：塔木德酒店台南館會議室(台南市東區裕學路90號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告案
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告案
(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書暨財務報告案
(2)：2025年度盈虧撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114年5月27日至
114年6月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東
e股票】「網址：https://stockservices.tdcc.com.tw」，依相關說明投票。
(2)截至停止過戶期開始日起，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之股東，
請以書面方式向本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間為115年4月13日至115年
4月23日止，受理提案處所為：吉源控股股份有限公司台灣分公司(台南市東區富農街
一段197號1樓)
(3)轉換公司債停止轉換期間：自115年4月28日至115年6月26日止。
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