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(1810)和成-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告(含基層員工酬勞)
(4)：對外背書保證情形報告
(5)：資金貸與他人情形報告
(6)：董事及經理人績效評估結果及薪酬報告
(7)：永續發展政策,制度或相關管理方針及具體推動計畫報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程部分條文修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：
依據公司法第172條之1之規定，受理股東之提案處所及期間如下：
受理期間：115/03/21∼115/03/31下午5時止
受理地點：和成欣業股份有限公司總經理室(桃園市八德區大發里後庄街135號)
股東提案資格：持有已發行股份百分之一股東，提案以一案為限，不得超過300字，且該議案並應為股東會所得決議者。