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(2540)愛山林-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更改召開地點、新增報告及討論事項)
1.董事會決議日期:113/04/29 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)(更改) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審核112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年給付董事酬金報告。 (5)背書保證情形報告。 (6)國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。 (7)資本公積配發現金報告案。(新增) (8)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 (2)依公司法第172-1條規定,持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。本公司將自113年04月26日起至113年05月06日止受理股東之提案,受理提案處所:愛山林建設開發股份有限公司財務部(地址:106台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2),電話:(02)8773-6688。 |