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(4114)健喬-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/26 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號(本公司健喬廠) 4.召集事由一、報告事項: (一)一○八年度營業報告 (二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告 (三)本公司一○八年度庫藏股執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)一○八年度營業報告書及財務報表案 (二)一○八年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股暨發放現金案 (二)解除本公司董事競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:待下次董事會決議 14.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及相關法令規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案 (2)提案及提名受理期間︰109年3月21日起至109年3月31日。(每日上午9時至下午5時) (3)受理提名處所:健喬信元醫藥生技股份有限公司(台北市內湖區內湖路一段396號11樓)電話:(02)8797-7100。 |