公開資訊觀測站重大訊息公告
(4745)合富-KY-本公司董事會決議補充召開115年股東常會公告（受理董事及獨立董事提名相關事宜）
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度財務報表及營業報告書案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修訂案。
(2)：「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)：「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第九屆董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間：自2026年3月6日起至2026年3月16日止。
(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會
之議案，毋庸再送董事會審查。)
(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
(5)提案方式：
凡有意提案之股東務請於2026年3月16日17時前，以書面方式
提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
有關股東提案有無本公司章程所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，
擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
依中華民國法令，訂定受理董事及獨立董事提名相關事宜如下：
(1)受理期間：自2026年3月6日起延後至2026年3月26日止。
(2)受理處所：台北市敦化南路二段76號23樓
(英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司)。
(3)提名資格：單一或共同持有已發行股份總數百分之一以上股東。
(4)提名方式：本次應選董事4席及獨立董事4席。
凡有意提名董事(含獨立董事)候選人名單之股東，請於2026年3月26日17時前，
以書面方式，並檢附及敘明提名人資料及被提名人姓名、學(經)歷、
符合獨立董事專業資格之相關證明文件。
股東提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額或所提名人選不符法定資格者，
即不列入候選人名單。
本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1) 行使期間：自2026年4月20日至2026年5月17日止。
(2) 電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw
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