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(2443)昶虹-公告本公司決議召開115年第一次臨時股東會

1.事實發生日:114/12/16
2.發生緣由:
(1.)董事會決議日期:114/12/16
(2.)股東會召開日期:115/03/27 下午13:30
(3.)股東會召開地點:台北市松山區長春路339巷2號B1
松基區民活動中心(禮堂)
(4.)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
(5.)召集事由一、報告事項:
(一)、一一二年度及一一三年度營業報告書
(二)、一一二年度及一一三年度審計委員會查核報告書
(三)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(四)、一一三年度私募普通股辦理情形報告
(6.)召集事由二、承認事項:
(一)、一一二年度及一一三年度營業報告書及財務報表
(二)、一一二年度及一一三年度虧損撥補案
(7.)召集事由三、討論及選舉事項:
(一)、修改章程案
(二)、私募案
(三)、獨立董事補選案
(四)、解除董事及其代表人競業之限制。
(8).召集事由四、其他議案:無
(9).召集事由五、臨時動議:無
(10.)停止過戶起始日期:115/02/26
(11.)停止過戶截止日期:115/03/27
(12.)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面之提案及董事候選人提名期間為115年2月2日至115年2月12日止
凡有意提案之股東應於115年2月12日下午5時前送達；受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)
(13.)本次股東紀念品發放 : 尚未決定
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無