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(6953)家碩-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市復興三路二段168號14樓(新竹安捷國際酒店領航國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬勞及員工(含基層員工)酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(6)：修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無
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