公開資訊觀測站重大訊息公告

(5403)中菲-公告本公司董事會決議通過召開一一五年股東常會召集事由

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告暨一一五年度營運計劃
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書、財務報表
(2)：承認一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：
1)股東會召開時間為上午九點整。
2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：
(一)受理期間：115年3月19起至115年3月30日止。
(二)受理處所：本公司財務部。
3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日起至115年5月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。