錫安生技 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/24 12:51:04)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6772)錫安生技-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由: 公告本公司115年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期:115/06/24
(2)重要決議事項:
(一)報告事項：
1. 本公司民國114年度營業報告。
2. 本公司民國114年度審計委員會查核報告。
3. 本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5. 本公司民國114年度健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
1. 本公司民國114年度營業報告書暨財務報表案。
2. 本公司民國114年度虧損撥補表案。
(三)討論事項：
1. 擬修訂本公司「公司章程」案。
2. 擬修改本公司「背書保證管理辦法」案。
3. 擬修改本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(四)選舉事項：
1. 改選本公司董事暨獨立董事案。
(五)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。