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(2363)矽統-本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算報告
(3)：報告民國一一四年度董事及員工酬勞分派情形
(4)：報告本公司民國一一四年度關係人交易執行情形
(5)：報告本次股東常會股東提案情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表
(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無