公開資訊觀測站重大訊息公告
(8467)波力-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台中市潭子區嘉仁里仁愛路2段44號
(台中市潭子區嘉仁里活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司中華民國境內第二次有擔保轉換公司債及
中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(5)：第三次及第四次買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：無
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