公開資訊觀測站重大訊息公告

(5523)豐謙-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第16屆董事全面改選。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止之限制。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115/04/25~115/05/23止。
(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，網址www.stockvote.com.tw。