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(4995)晶達-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：一一四年度盈餘分配及資本公積發放現金報告。
(6)：一一四年度背書保證執行情形報告。
(7)：修訂「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：無