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(3268)海德威-告本公司董事會決議109年第1次私募普通股定價及相關事宜。
1.董事會決議日期:109/08/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
私募對象:Bluemount Investment Fund SPC(藍山基金獨立組合公司)
與公司關係:無關係
4.私募股數或張數:6,700,000股
5.得私募額度:78,926,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以此
二基準計算價格計算較高者定之為參考價。依股東常會決議實際發行價格以不低於參考價之八成為依據。
7.本次私募資金用途:本次私募若採分次發行，其各次資金用途皆同為充實公司營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性與確定性，有助公司未來的營運發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/08/11
11.參考價格:14.72元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.78元
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情形外，不得再行賣出。本次私募之普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定，先取具櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後，向主管機關申請補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:無
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