公開資訊觀測站重大訊息公告
(4121)優盛-公告本公司董事會決議召開一百零九年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2樓會議室B
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百零八年度營業報告
(2)監察人審查一百零八年度決算表冊報告
(3)民國一零八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)本公司一百零八年度背書保證辦理情形報告
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」
(6)修訂本公司「道德行為準則」
(7)股東提案未列入議案說明
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一百零八年度決算表冊承認案
(2)本公司一百零八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案
(4)本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案
(5)本公司「背書保證作業辦法」修訂案
(6)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:
本公司董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)有關本公司109年股東常會受理股東提案權相關公告，請查詢公開資訊觀測站之本公司公告。
|