公開資訊觀測站重大訊息公告
(6477)安集-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度盈餘分派及資本公積分派現金股利情形報告。
(4)：發行轉換公司債執行情形報告。
(5)：本公司私募辦理現金增資發行普通股案辦理情形報告。
(6)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無
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