公開資訊觀測站重大訊息公告
(1473)台南-公告本公司民國115年股東常會重要決議事項。
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度之盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度之營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選，當選名單如下:
董事:
(1)楊青(山夆)
(2)中嘉國際投資(股)公司
(3)信望愛投資(股)公司
(4)良道投資(股)公司
(5)日富投資(股)公司
(6)恬美投資(股)公司
(7)景達開發(股)公司
獨立董事:
(1)李俐瑩
(2)佘日新
(3)林志宏
(4)許世烜
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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