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(8410)森田-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號-經濟部南台灣創新園區(學習資源中心服務館二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
(6)：114年度分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務決算報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」部分條文修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無