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(4904)遠傳-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會議案
1.董事會決議日期:113/05/03 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書 (2)一一二年度財務報告 (3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書 (4)一一二年度董事及員工酬勞報告案 (5)本公司在授權新台幣壹佰參拾億元範圍內,發行國內無擔保普通公司債執行情形報告 (6)一一二年度永續發展推動報告 (7)本公司合併亞太電信股份有限公司報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書) (2)一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積發放現金案 (2)修正本公司章程部分條文案(新增) (3)解除董事競業禁止之限制案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:董事任期屆滿全面改選案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無 |