公開資訊觀測站重大訊息公告
(4989)榮科-獨立董事對本公司審計委員會討論議案之案由三「修訂背書保證作業程序部分條文」案提出反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/08/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
審計委員 劉三錡(佛光大學管理學系講座教授兼副校長)
審計委員 涂偉華(台橡股份有限公司總經理/執行長、兆欣化學工業股份有限公司法人董事代表人)
審計委員 朱念慈(台灣杜邦股份有限公司新創事業部副總經理)
4.表示反對或保留意見之議案:針對「背書保證作業程序(下稱背保程序)」修訂第4條條文之內容表示反對意見，故該案不擬通過。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(一)劉三錡委員、涂偉華委員、朱念慈委員說明：
(1)背保程序第4條係因考量楷榮股份有限公司(係間接持有榮科公司股權超過50%之最終母公司，以下簡稱楷榮公司)與銀行團之聯貸合約而進行修訂，徜通過額度之修訂，將使得榮科公司對直接或間接持有表決權超過50%之母公司背書保證額度由淨值之20%提高為25倍，及榮科公司與其子公司對外保證由不得超過淨值之50%提高為30倍，由於額度修正倍數極高，經本委員會評估，依榮科公司目前正常營運需求下，應無提高背保額度占淨值比率之必要性。
(2)榮科為一上市公司，為維護公司權益及其他股東之股東權益，應平等對待各股東，不宜放寬背書保證之限額。
綜上所述，榮科公司提請修訂背保程序部分條文，本審計委員會決議維持原第4條條文內容，不予以修訂，故該討論案不擬予以同意。
6.因應措施:本公司依規定發布重大訊息，且依審計委員會決議內容辦理，並未提請董事會討論。
7.其他應敘明事項:無
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