公開資訊觀測站重大訊息公告
(2006)東和鋼鐵-代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司公告董事會決議115年股東常會召開日期及相關事項
1.董事會決議日期:115/02/25
2.股東會召開日期:115/04/13
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段9號9樓 (會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)監察人審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/15
11.停止過戶截止日期:115/04/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬定115年2月27日起至115年3月9日
止，上午九點前於台北市長安東路一段九號六樓本公司財會部
受理持股1%以上股東以書面方式提案。
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