公開資訊觀測站重大訊息公告
(6474)華豫寧-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度資金貸與執行情形。
(4)：114年度從事衍生性商品交易情形。
(5)：114年度背書保證金額報告。
(6)：114年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以資本公積配發現金案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事與獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無。
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