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| 和運租車 公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
(114/12/16 15:37:15) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7855)和運租車-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
1.發生變動日期:114/12/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
和展投資股份有限公司法人代表：劉源森
和展投資股份有限公司法人代表：黃南光
和展投資股份有限公司法人代表：蘇純興
和展投資股份有限公司法人代表：黃承洋
和展投資股份有限公司法人代表：丁淦
和展投資股份有限公司法人代表：謝富來
日商豊田財務服務株式會社法人代表：(木通)口哲央
監察人：
長沼一生
蘇瑟宜
4.舊任者簡歷:
董事：
劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事
黃南光：和泰汽車股份有限公司董事長
蘇純興：和泰汽車股份公司副董事長暨總經理
黃承洋：旭和螺絲工業股份有限公司董事
丁淦：長源汽車股份有限公司董事
謝富來：和運租車股份有限公司總經理
(木通)口哲央：DCEO of APR, Toyota Financial Services Corporation
監察人：
長沼一生：和泰汽車股份有限公司董事
蘇瑟宜：和泰聯網股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
和展投資股份有限公司法人代表：劉源森
和展投資股份有限公司法人代表：黃南光
和展投資股份有限公司法人代表：蘇純興
日商豊田財務服務株式會社法人代表：(木通)口哲央
自然人董事：
張松哲
林永裕
獨立董事：
江偉儀
林安宙
蕭金木
6.新任者簡歷:
董事：
劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事
黃南光：和泰汽車股份有限公司董事長
蘇純興：和泰汽車(股)公司副董事長暨總經理
(木通)口哲央：DCEO of APR, Toyota Financial Services Corporation
自然人董事：
張松哲：台灣電通股份公司顧問
林永裕：曾任國瑞汽車股份公司總經理
獨立董事：
江偉儀：香港商日立數據科技有限公司台灣分公司總經理
林安宙：誼遠控股集團執行長
蕭金木：曾任資誠聯合會計師事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事：
和展投資股份有限公司 持股數：126,153,159股
日商豊田財務服務株式會社 持股數：63,800,317股
自然人董事：
張松哲 持股數：0股
林永裕 持股數：0股
獨立董事：
江偉儀 持股數：0股
林安宙 持股數：0股
蕭金木 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
11.新任生效日期:114/12/16
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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