公開資訊觀測站重大訊息公告
(6654)天正國際-公告本公司董事會通過重要議案
1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:天正國際精密機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於115/03/04召開董事會，通過重要議案如下:
(一)本公司114年度「內部控制制度聲明書」案
(二)通過審議本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案
(三)通過本公司114年度營業報告書及財務報表案
(四)通過本公司114年度虧損撥補案
(五)通過本公司115年度簽證會計師委任案
(六)通過修訂本公司「薪資循環辦法」案
(七)通過增選一席獨立董事案
(八)通過解除董事及其代表人競業行為之限制案
(九)召開本公司115年股東常會相關事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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