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(8064)東捷-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事全面改選案(選任董事7席(含獨立董事3席))
董事當選名單: 瑞秀投資(股)公司代表人 ：嚴瑞雄
志聖工業(股)公司代表人 ：梁又文
三新(股)公司代表人 ：嚴正
燦英投資(股)公司代表人 ：嚴璐
獨立董事當選名單：屈子正、羅凌茹、陳秀妍
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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