公開資訊觀測站重大訊息公告
(4949)有成精密-召開本公司民國115年度股東常會相關事宜案
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新竹市東區公道五路二段180號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：本公司向子公司WINAICO B.V取得WINAICO Deutschland GmbH
及WINAICO Solar Projekt 1 GmbH股權報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除法人董事代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：
|