公開資訊觀測站重大訊息公告
(4989)榮科-(更正)公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告(配合集保電子投票系統需求)
1.董事會決議日期:115/05/12
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802
會議室(張榮發國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:(一)114年度營業報告
(二)114年度審計委員會查核報告
(三) 114年度董事酬金報告
5.召集事由二、承認事項:(一)114年度營業報告書及
財務報表案
(二)114年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 「股東會議事規則」修訂案
(二) 本公司「公司章程」修訂案
(三) 解除本公司董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:(一)第十一屆董事7 席
(含3 席獨立董事)選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新選任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/28
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無
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