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(6525)捷敏-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞報告
(2)：一一四年度合併營業報告
(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度合併營業報告書及合併財務報告案
(2)：承認一一四年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」
(2)：修訂「股東會議事規則」
(3)：修訂「取得與處分資產處理程序」
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無