公開資訊觀測站重大訊息公告
(5278)尚凡*-公告本公司董事會決議一一五年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市大安區金華街187號A棟4樓「政大公企中心A402會議教室」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利發放情形報告
(5)：資本公積發放現金股利情形報告
(6)：本公司一一四年度公司治理評鑑結果報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/07
9.停止過戶截止日期：115/06/05
10.其他應敘明事項：(一)為配合公司法第172條之1之規定，擬自115年3月30日起至115年4月09日止，受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於115年4月09日前提出並敘明連絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(二) 受理提案處所為本公司財務部（地址：臺北市大安區羅斯福路三段37號5樓）。
(三) 提案應注意事項：
(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
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