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(1477)聚陽-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事選舉案
當選之董事15席(含獨立董事4席)名單如下:
董事名單
(1)周理平
(2)林憲章
(3)泉元國際(股)公司代表人:周心鵬
(4)聚穩投資(股)公司代表人:黃宏仁
(5)王謙
(6)劉雙全
(7)何煌清
(8)陳國隆
(9)周秋玲
(10)黃渝晴
(11)宋佩芳
獨立董事名單
(1)朱澤民
(2)周雅聆
(3)楊君琦
(4)楊思偉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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