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(1735)日勝化-公告董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：南投市工業南二路7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告
(2)：114年度營業及財務報告暨115年度營運計畫
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(4)：資金貸與及背書保證情形報告
(5)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂取得或處分資產處理程序案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：受理股東提案期間自115年3月20日起至115年3月30日止