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(6907)雅特力-KY-公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜

1.事實發生日:115/01/09
2.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年12月08日證櫃審字11400104311號函核准延長股票上櫃掛牌買賣期限三個月，且為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股11,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣110,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月19日證櫃審字第11400104352號函核准申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股，除保留發行新股總數10.00%，計1,100,000股供員工認購外，其餘計9,900,000股，依本公司114年5月26日股東會決議，原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商進行公開承銷。員工若有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購，而對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
(3)本次上櫃前現金增資發行新股11,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣110,000,000元，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣24元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購配售之銷售價格依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第十七條之規定，以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格（計算至分為止，以下四捨五入）為之，並以最低承銷價格之1.25倍為上限，每股發行價格暫定以新台幣30元溢價發行。
(4)本次現金增資計畫之相關事宜，包括但不限於發行股數、發行價格及發行條件之訂定、以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他有關本次現金增資之事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，擬全權授權本公司董事長或其指定之人處理及簽署之。
(5)現金增資發行新股之認股繳款期間：
A.競價拍賣期間：115年01月14日至115年01月16日
B.競價拍賣扣款日期：115年01月19日
C.員工認股繳款日期：115年01月22日至115年01月26日
D.公開申購期間：115年01月19日至115年01月21日
E.公開申購扣款日期：115年01月22日
F.特定人認股繳款日期：115年01月27日中午12:00前
G.增資基準日：115年01月27日
(6)本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。