公開資訊觀測站重大訊息公告
(1789)神隆-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台灣神隆股份有限公司所在地(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無
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