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| 學習王 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
(115/05/11 16:38:05) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6780)學習王-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/05/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：辦理股票初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：新增議案為:
討論事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
討論事項2.辦理股票初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
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