公開資訊觀測站重大訊息公告
(1565)精華-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度決算表冊案
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：無
|