公開資訊觀測站重大訊息公告
(8277)商丞-公告本公司董事會決議召集一一五年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室(台北市士林區中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告案。
(2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。
(3)：本公司一一四年度董事酬金報告案。
(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度決算表冊承認案。
(2)：本公司一一四年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(2)：擬修訂本公司「公司章程」討論案。
(3)：擬辦理本公司減資彌補虧損討論案。
(4)：擬辦理本公司私募普通股討論案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事補選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除本公司新任董事競業禁止限制討論案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：新增討論事項(四)擬辦理本公司私募普通股討論案。
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