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(3591)艾笛森-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(召開方式:實體股東會)

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路17號R樓(台灣科技廣場頂樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司董事及經理人薪資報酬政策報告。
(5)：買回本公司股份執行情形報告。
(6)：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(7)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司辦理現金減資案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(A)受理持股1%以上之股東提案期間為115年03月23日至115年04月01日上午九時至下午五時止，以書面送達或寄達本公司。
(B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區橋和路17號17樓)財會中心。
(2)於股票停止過戶期間內(115/03/30至115/5/28)，本公司國內第四次無擔保轉換公司債仍得申請轉換。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，不另寄發。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年04月28日至115年05月25日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。