公開資訊觀測站重大訊息公告

(3030)德律-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項:
(1)：一一四年度營運狀況報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項:
(1)：承認一一四年度決算表冊案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項:
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項:
(1)：本公司全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案:
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自115年3月20日至115年3月30日止受理股東提案暨提名9席董事(含獨立董事4席)候選人，受理處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月25日至115年5月24日止。