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(6469)大樹-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案。
選舉及結果：第五屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)董事：日龍投資股份有限公司 代表人：鄭明龍
(2)董事：盧山峰
(3)董事：峻韋投資股份有限公司
(4)獨立董事：劉天道
(5)獨立董事：王杏文
(6)獨立董事：潘敏雄
(7)獨立董事：楊宗亮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合114年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。
(3)通過擬發行115年限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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