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(8455)大拓-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度現金股利分派情形報告。
(4)：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認2025年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：依公司法第177條之 1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為 115年 5月 13日至115年6月9日止。