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(3289)宜特-董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新竹市埔頂路19號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度盈餘分派情形報告
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)：一一四年度董事酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告
(6)：私募普通股報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金增資私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：無