公開資訊觀測站重大訊息公告
(5310)天剛-公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會決議事項表示反對意見
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/05/14
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
殷帝偉先生/天剛資訊(股)公司獨立董事/上海達肯國際貿易(股)公司總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
審計委員會及董事會:
審計委員會討論事項第三案及董事會討論事項第八案，擬修訂本公司「子公司
管理辦法」第四條部分條文，強化母公司對子公司高階人事指派、改派或任免
之審議程序，並於過渡期間暫停相關作業權限案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員會討論事項第三案及董事會討論事項第八案
獨立董事殷帝偉均表示反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
審計委員會討論事項第三案及董事會討論事項第八案:
本案經主席徵詢出席董事僅獨立董事殷帝偉反對，其餘董事同意本案除說明三
外照案通過。
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