公開資訊觀測站重大訊息公告
(8932)智通*-本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：臺北市松山區八德路三段2號5樓(TCA會議中心502室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選第17屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：(一)新增討論事項(1)修訂「公司章程」案及(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間自115/05/27至115/06/23止。
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