公開資訊觀測站重大訊息公告
(1531)高林股-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:114/11/13
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司114年第3季合併財務報表審議案。
(2)通過擬訂本公司115年度之內部稽核計畫案。
(3)通過擬向中國輸出入銀行申請貸款新台幣一億元案。
(4)通過擬定義本公司「公司章程」第二十三條中所指「基層員工」範圍案。
(5)通過配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整之需要更換簽證會計師案。
(6)通過修訂本公司「薪工循環內部控制作業程序」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「ESG風險管理政策與程序」部份條文案。
(8)通過安侯建業聯合會計師事務所預計提供之非確信服務審議案。
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