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(7884)勤億蛋品科技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.事實發生日:115/03/18
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：115/03/18
二、股東會召開日期：115/05/27
三、股東會召開地點：桃園市桃園區中正路1069號2樓(本公司會議室)。
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)：實體股東會。
五、召集事由：
1.報告事項：
(1) 114年度營業報告案。
(2) 114年度監察人審查報告案。
(3) 114年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配報告案。
2.承認事項:
(1) 114年度營業報告書暨決算表冊案。
(2) 114年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)修正本公司章程部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
4.選舉事項：
(1)董事全面改選案。
5.其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.臨時動議
7.散會
六、股票停止過戶期間：自115/03/29起至115/05/27止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。