公開資訊觀測站重大訊息公告
(6671)三能-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：三能食品器具股份有限公司(台中市大里區工業8路58號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會查核2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司2025年度董事酬勞暨員工酬勞發放案。
(4)：本公司2025年度資金貸與及背書保證執行情形報告。
(5)：本公司2025年度股東紅利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司2025年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事9席(含3席獨立董事)。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份
總數百分之一以上之股東書面提案、提名。
(2)受理期間：擬訂於民國115年3月14日至民國115年3月23日止。
(3)受理處所：三能集團控股股份有限公司管理中心財務單位
(地址：台中市大里區工業八路58號)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月16日至民國
115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」
(https://stockservices.tdcc.com.tw)。
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