公開資訊觀測站重大訊息公告

(6723)傑智環境-公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/03/10董事會重大決議如下:
 (1) 一一四年度董事及員工酬勞分配案。
 (2) 一一四年度營業報告書及各項財務報表承認案。
 (3) 一一四年度盈餘分配案。
 (4) 一一四年度內部控制制度聲明書案。
 (5) 擬辦理本公司董事暨重要職員投保「責任保險」案。
 (6) 本公司資金貸與子公司「日本傑智株式會社」貸款期限展延案。
 (7) 本公司擬向銀行申請授信案。
 (8) 擬訂召開本公司一一五年度股東常會案。
 (9) 本公司擬授權董事會成員簽核稽核報告案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。