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(8499)鼎炫-KY-代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開股東大會相關事宜
1.董事會決議日期:115/04/23
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市周市鎮京威路99號公司1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於<2025年年度報告及其摘要>的議案
(2)關於<2025年度董事會工作報告>的議案
(3)關於公司2025年度利潤分配方案及提請股東會授權董事會制定
2026年中期分紅方案的議案
(4)關於續聘2026年度會計師事務所的議案
(5)關於公司2026年度董事薪酬方案的議案
(6)關於制定<董事、高級管理人員薪酬制度>的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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