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| 鼎晉生技 本公司董事會決議召開115年股東常會公告
(115/03/04 18:17:18) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7876)鼎晉生技-本公司董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北巿南港區經貿二路1號5樓505c會議室(台北南港展覽館1館5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：監察人審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度決算表冊案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司董事選舉辦法案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第三屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：依公司法172之1條規定115/03/13~03/23受理1%以上之股東提案於03/23 17時前送達。
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| •相關個股: 7876鼎晉生技
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