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(3141)晶宏-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度決算表冊案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案。
(2)：資本公積發放現金案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：
(1)受理股東書面提案期間：自115年03月09日起至115年03月19日16時止。
(2)受理股東書面提案處所：台北市內湖區內湖路一段308號12樓。
(3)股東如於受理期間提出，將依公司法相關規定辦理之。